Exaltos cargos del Banco Popular investigados por asistencia financiera

Medio centenar de vecinos de Ferrolterra, entre ellos, jubilados y empresarios, han resultado afectados por el presunto engaño

El Juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid, de la Audiencia Nacional, ha abierto una nueva investigación por la vía penal para dirimir un posible delito de asistencia financiera y ha llamado a declarar como investigados a personas que fueron altos cargos del Banco Popular. En esta causa, que se remonta al 2017, hay un colectivo de 45 personas afectadas, representado por el despacho Pérez Lama & Asociados, entre las que figuran empresarios, exempleados de banca y jubilados de Ferrolterra.

La operación conocida como asistencia financiera, explica el abogado Alberto Pérez Sanmartín, solo es admisible en casos tasados legalmente. Consiste en la facilitación por la sociedad de asistencia financiera a un tercero para la adquisición de sus acciones, o de acciones o participaciones de otra sociedad. Se trata, concreta Pérez Sanmartín, de “una vía para poder ampliar el capital” que está prohibida para los bancos porque no pueden negociar con sus acciones.

Según relata, “el Banco Popular amplió capital en 2016 y en vez de hacerlo de forma libre dio prestamos a clientes y a sus empleados”. Se abría así la posibilidad de que participasen en la asistencia financiera con prestamos que les da el mismo banco. “Esto ha generado que los inversores y los empleados se encuentran con un prestamos que sigue vivo y que está siendo objeto de reclamación y de pago, por unas acciones que ya no existen”, condena el letrado.

Concretamente, la Audiencia Nacional investiga las “instrucciones expresas” por parte de los altos cargos para que los accionistas y los empleados participasen en el proceso. “Tenemos gente con más de 400.000 euros de préstamo”, asegura. El que fuera director financiero de la entidad en 2016 cuando se produjo la ampliación de capital, Francisco Sancha y el director de Cumplimiento Normativo en ese momento, Juan José Rubio, declararán como imputados. Darán cuenta sobre si tomaron la cautela necesaria para evitar esa política.

Fuente: enfoques.gal

 
Caso Banco Popular

El juez investiga si el Popular financió de forma oculta a clientes para la ampliación de capital

Ricardo Pérez Lama y Alberto Pérez San Martín. Lama y Asociados.

El magistrado reclama documentación al Santander para comprobar si eso supuso que ofreciera al mercado «unos ratios de capital mejores de los reales»

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reclamado diversa documentación al Banco Santander para investigar si el Banco Popular otorgó financiación a clientes de la entidad para la ampliación de capital en el año 2016 y si «de forma deliberada no la restó del capital regulatorio».

Según informa la Audiencia Nacional, el magistrado ha ordenado una investigación pericial para acreditar si «la entidad ofreció al mercado unos ratios de capital regulatorio mejores de los reales vulnerando conscientemente el principio de transparencia que preside el funcionamiento del mismo» mediante la financiación a clientes para conseguir liquidez para la ampliación de capital.

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Ana Botín declara en la Audiencia Nacional que Guindos y Linde no le presionaron para comprar el Banco Popular

Con Ángel Ron y Emilio Saracho sólo tuvo contacto «dos veces con cada uno» y siempre por motivos profesionales, declara la presidenta del Banco Santander.

La presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, ha negado en la Audiencia Nacional que el ex ministro de Economía, Luis de Guindos, y el ex gobernador del Banco de España, Luis María Linde, le presionaran para comprar el Banco Popular, si bien sí que le trasladaron su «preocupación» por la entidad.

Botín ha declarado como testigo en la causa que investiga a los dos últimos equipos gestores del Banco Popular, incluidos sus ex presidentes Ángel Ron y Emilio Saracho. Según fuentes presentes en la declaración, el juez del caso Popular José Luis Calama, ha preguntado a Botín si el ministro o el responsable del órgano supervisor le presionaron para que hiciera una oferta por el banco, algo que finalmente el Santander rechazó.

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Los peritos creen que el Popular era solvente, pero tenía problemas contables

Las cuentas «no respetaban determinados aspectos del marco contable»

Los dos peritos del Banco de España del caso que investiga la Audiencia Nacional sobre los últimos meses de vida del Banco Popular consideran que la entidad era «solvente, viable y estable» al cierre del 2016, medio año antes de su resolución y venta al Santander. Eso sí, plantean algunas dudas sobre su contabilidad. Ambos expertos también se refirieron este martes, en su declaración judicial, a la ampliación de capital de 2.505 millones suscrita aquel año, operación cuyos objetivos no pudieron alcanzarse, sugieren, por la paralización de un plan de negocios que preveía desinversiones y ventas de activos, ya con Emilio Saracho en la presidencia.

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Querellantes gallegos del Popular ven un perjuicio en la unificación de demandas

Ricardo Pérez Lama y Alberto Pérez San Martín. Lama y Asociados.

Diario de Ferrol

El Juzgado Central de Instrucción 4 de Madrid quiere aglutinar en una decena el más de centenar de casos.

Gran parte de los afectados en Galicia por la amortización a valor 0 de las acciones que poseían en el Banco Popular previas a su absorción por el Banco Santander consideran lesiva la decisión del Juzgado Central de Instrucción 4 de Madrid de aglutinar en una decena las más de un centenar de querellas presentadas.

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Alberto Pérez San Martín - Lama Asociados - Abogados Ferrol

Lama Abogados se opone a que el Santander se desvincule del caso del Banco Popular

Ricardo Pérez Lama y Alberto Pérez San Martín. Lama y Asociados.

La Voz de Galicia.

El gabinete ferrolano logró que el Juzgado Central dirigiese el procedimiento penal contra el Santander.

El despacho Lama Abogados ha formulado oposición contra un recurso del Banco Santander por el que pretende quedar al margen de la responsabilidad penal en el caso del Banco Popular. El gabinete ferrolano, que representa a medio centenar de accionistas y bonistas gallegos, había logrado que el Juzgado Central que instruye las diligencias acordase a mediados del pasado mes de enero la sucesión procesal por fusión por absorción de sociedades y, en consecuencia, dirigiese el procedimiento penal contra el Santander. Leer más

Ricardo Pérez y la abogada Rocío Beceiro a su llegada a los juzgados de Santiago por el caso de Asunta Basterra | archivo - Diario de Ferrol - EFE - Óscar Corral

El bufete Lama y Asociados logra un hito procesal en la causa de Banco Popular

Ricardo Pérez Lama y Alberto Pérez San Martín. Lama y Asociados.

Diario de Ferrol.

El recurso del bufete ferrolano por la venta al Santander, uno de los aceptados por la Audiencia Nacional.

El despacho ferrolano de abogados Lama y Asociados, que dirige Ricardo Pérez Lama, en su defensa de los intereses de una treintena de accionistas y bonistas del Banco Popular, que perdieron lo invertido con el hundimiento de la entidad y su posterior venta al Banco Santander por 1 euro, ha logrado un hito procesal de gran trascendencia para sus clientes en particular y el desarrollo de la actividad procesal en general. Leer más

Saracho-Comparecencia-caso-popular - Diario 16

Se cierra el círculo de la trampa diabólica de Saracho a los accionistas del Popular

Ricardo Pérez Lama. Lama y Asociados.

Diario 16.

El Banco Popular era solvente y tenía liquidez suficiente para continuar con su actividad más allá del día 7 de junio, tiempo que Saracho podría haber dedicado a ejecutar alguna de las opciones de ampliación de capital o de venta de activos que habrían permitido que la entidad no hubiese sido resuelta por Europa. Leer más

Diario de Ferrol. Ricardo Pérez Lama, responsable del bufete, durante una comparecencia de prensa.

El bufete Lama y Asociados defenderá a los accionistas y bonistas del Popular

Ricardo Pérez Lama y Alberto Pérez San Martín. Lama y Asociados.

Diario de Ferrol.

El despacho ferrolano de abogados Lama y Asociados, que dirige Ricardo Pérez Lama, defenderá los intereses de una treintena de accionistas y bonistas del Banco Popular que perdieron todo lo invertido con el hundimiento de la entidad y su posterior intervención para ser vendida al Banco Santander por un euro.

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El juez del caso del Popular requiere el informe de Deloitte tras reclamarlo un abogado de Ferrol

Ricardo Pérez Lama. Lama y Asociados.

La Voz de Galicia

El Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha requerido a la Junta Única de Resolución (JUR) que aporte a las diligencias penales el informe de la auditora Deloitte sobre la valoración del Banco Popular que sirvió de base para acordar la resolución de la entidad bancaria por inviabilidad y que fue ejecutada el 7 de junio del 2017 por el FROB. Y lo hace atendiendo la solicitud formulada por el letrado ferrolano Ricardo Pérez Lama, que defiende los intereses de un colectivo gallego de accionistas y bonistas afectados por la venta del Popular.

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